دبئی میں بینک اکاؤنٹس کھلوانے کے بدلے رقم دینے والا فراڈ گینگ گرفتار

متحدہ عرب امارات میں دبئی پولیس نے مالیاتی فراڈ اور آن لائن دھوکہ دہی میں ملوث ایک منظم گروہ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے اس کے متعدد ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔

دبئی پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان مالی مشکلات کا شکار افراد کو معمولی رقم کا لالچ دے کر ان کے نام پر بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل والٹس کھلواتے تھے، جنہیں بعد ازاں دھوکہ دہی اور فراڈ سے حاصل ہونے والی غیر قانونی رقوم کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ منظم گروہ جعلی سرمایہ کاری کے نام پر دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث تھا، جہاں ملزمان ایسے شہریوں اور رہائشیوں کو نشانہ بناتے تھے جنہیں فوری مالی مدد کی ضرورت ہوتی تھی، اور انہیں معمولی معاوضے کے بدلے اپنے نام پر بینک اکاؤنٹس یا ڈیجیٹل والٹس کھولنے پر آمادہ کرتے تھے۔ بعد ازاں انہی اکاؤنٹس کے ذریعے فراڈ سے حاصل ہونے والی رقوم منتقل کی جاتی تھیں تاکہ رقم کی اصل منزل اور اس کے ذرائع کا سراغ لگانا مشکل بنایا جا سکے۔

پولیس تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ملزمان نے مالی طور پر کمزور افراد کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بینکنگ اکاؤنٹس کو غیر قانونی مالی لین دین کے لیے استعمال کیا۔ اس طریقۂ واردات سے نہ صرف دھوکہ دہی سے حاصل ہونے والی رقوم کی ترسیل ممکن بنائی جاتی تھی بلکہ اپنے نام پر اکاؤنٹس کھلوانے والے معصوم افراد بھی سنگین قانونی پیچیدگیوں اور فوجداری تحقیقات کی زد میں آ سکتے تھے۔

واقعے کے بعد دبئی پولیس نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو سختی سے خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص یا نامعلوم ادارے کی جانب سے رقم کے بدلے بینک اکاؤنٹ یا ڈیجیٹل والٹ کھلوانے کی پیشکش ہرگز قبول نہ کریں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹس، ڈیجیٹل والٹس اور مالی معلومات کو دوسروں کے استعمال کے لیے فراہم کرنا سنگین قانونی مسائل اور سزا کا سبب بن سکتا ہے، خصوصاً اگر ان اکاؤنٹس کو مالی فراڈ یا منی لانڈرنگ جیسی غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے۔

حکام نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ فوری منافع، آسان کمائی یا مالی مدد کے نام پر کی جانے والی مشکوک پیشکشوں سے مکمل طور پر محتاط رہیں اور اپنے بینکنگ اکاؤنٹس کی معلومات، پاس ورڈز، او ٹی پی (OTP) اور دیگر حساس تفصیلات کسی بھی غیر متعلقہ فرد کے ساتھ شیئر نہ کریں۔

دبئی پولیس کی اس کامیاب کارروائی کو مالیاتی فراڈ اور منظم سائبر جرائم کے خلاف جاری خصوصی مہم کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس نے شہریوں کو مشکوک مالی سرگرمیوں کی فوری اطلاع متعلقہ حکام کو دینے اور غیر مصدقہ سرمایہ کاری یا بینکنگ پیشکشوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ڈیجیٹل بینکنگ اور آن لائن مالی لین دین کے بڑھتے ہوئے رجحان کے ساتھ مالی فراڈ کے نئے طریقے بھی تیزی سے سامنے آ رہے ہیں، تاہم دبئی پولیس نے واضح کیا ہے کہ شہریوں کی مالی سلامتی کے تحفظ اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے سخت نگرانی اور بلاامتیاز کارروائیاں آئندہ بھی جاری رکھی جائیں گی۔